Eng Рус

Светлая линия 220

8 800 220 0 220

220 (для набора с мобильных устройств)

ГОСА 10.06.2026

Публичное акционерное общество «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096)

344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49/42

Сообщение

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Россети Юг» по итогам 2025 года

Публичное акционерное общество «Россети Юг» (далее - ПАО «Россети Юг», Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (далее — Заседание).

Способ принятия решений Общим собрание акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Заседание проводится с возможностью дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».

Дата проведения Заседания: 10 июня 2026 года.

Время проведения Заседания (время начала проведения Заседания):11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 10 часов 00 минут по московскому времени.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 05.05.2026 (протокол от 07.05.2026 №665/2026) на основании пункта 1 статьи 49.1 Федерального закона от 26.12.1995№208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и пункта 11.3 статьи 11 Устава Общества Заседание проводится БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ В ЭТОМ МЕСТЕ.

Таким образом, в дату и время проведения Заседания лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (его представитель), вправе принять участие в Заседании только дистанционно, возможности физического присутствия в месте проведения Заседания не будет.

Порядок доступа к дистанционному участию в Заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, определяются РЕГЛАМЕНТОМ проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, утвержденным решением Совета директоров Общества от 05.05.2026 (протокол от 07.05.2026 №665/2026) (далее – Регламент проведения Заседания), и правилами, установленными регистратором ПАО «Россети Юг» – АО «НРК - Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор).

Регламент проведения Заседания размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Общества, сеть «Интернет») по адресу: https://rosseti-yug.ru/, вместе с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

В целях обеспечения возможности дистанционного участия в Заседании рекомендуем заблаговременно убедиться в наличии доступа к электронному сервису «Личный кабинет акционера» по адресу: https://lk.rrost.ru (далее – Личный кабинет акционера, Сайт Регистратора) и, в случае отсутствия такого доступа, предпринять действия, направленные на его получение до даты проведения Заседания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 7 июня 2026 года.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме):

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42, ПАО «Россети Юг»;
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Регистратор).

Бюллетень для голосования (в бумажной форме) подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

В связи с тем, что голосование на Заседании совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе:

- принять участие в Заседании дистанционно, зарегистрировавшись для участия в Заседании в дату его проведения (10 июня 2026 года) с 10 часов 00 минут по московскому времени[1] с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Регламентом проведения Заседания и правилами, установленными Регистратором;

- принять участие в заочном голосовании:

1) путем направления заполненного бюллетеня для голосования (в бумажной форме) по почтовому адресу, указанному в настоящем сообщении, который должен быть получен Обществом не позднее 7 июня 2026 года;

2) путем заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования с использованием Личного кабинета акционера – не позднее 7 июня 2026 года;

3) путем дачи лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 7 июня 2026 года.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, обеспечены технические условия для заполнения и направления электронных форм бюллетеней для голосования в Личном кабинете акционера.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 16 мая 2026 года.

Повестка дня Заседания:

Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2025 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2025 год.
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2025 года.
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».
О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Все вопросы включены в повестку дня Заседания по инициативе Совета директоров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с 20 мая 2026 года по 9 июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42(помещение ПАО «Россети Юг»);
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX (помещение регистратора ПАО «Россети Юг» - АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества и в Личном кабинете акционера.

Информация, предоставляемая к годовому заседанию ОСА, будет доступна на сайте ПАО «Россети Юг» и в Личном кабинете акционера лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Порядок обновления персональных данных

В случае изменения персональных данных акционера ПАО «Россети Юг» необходимо предоставить регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.» соответствующие сведения (в том числе адресные данные, данные о банковских реквизитах) в установленном порядке. С данными о регистраторе ПАО «Россети Юг» и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора ПАО «Россети Юг» -
АО «НРК-Р.О.С.Т.» в сети Интернет: https://rrost.ru/.

В период подготовки к проведению Заседания ПАО «Россети Юг» поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: +7 (863) 307-04-69; +7 (861) 212-26-72 (c 09:00 до 16:00 по московскому времени).

Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: ir@rosseti-yug.ru.

Совет директоров ПАО «Россети Юг»

[1] В соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» регистрация для участия в Заседании заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания (последнего вопроса повестки дня Заседания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Прикрепленные файлы:

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного общества «Россети Юг» 10.06.2026
Скачать
195.21 КБ, .pdf
Протокол годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети Юг" №30 от 10.06.2026
Скачать
285.42 КБ, .pdf
Материалы по вопросу 1 повестки дня
Скачать
6.74 МБ, .rar
Приложение 2 к Годовому отчету Общества - Отчет о сделках с заинтересованностью
Скачать
13.07 МБ, .pdf
Приложение 4 к Годовому отчету Общества - Бухгалтерская отчетность по РСБУза 2025 год
Скачать
15.27 МБ, .pdf
Приложение 5 к Годовому отчету Общества - Консолидированная отчетность по МСФО за 2025 год
Скачать
2.24 МБ, .pdf
Материалы по вопросу 2 повестки дня
Скачать
15.04 МБ, .rar
Материалы по вопросу 3 повестки дня
Скачать
500.13 КБ, .rar
Материалы по вопросу 4 повестки дня
Скачать
1.71 МБ, .rar
Материалы по вопросу 5 повестки дня
Скачать
884.34 КБ, .rar
Материалы по вопросу 6 повестки дня
Скачать
1.36 МБ, .rar
Материалы по вопросу 7 повестки дня
Скачать
1.66 МБ, .rar
Иные материалы по вопросам повестки дня
Скачать
1.21 МБ, .zip
Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2025 года с дистанционным участием
Скачать
34.91 КБ, .docx
Сообщение
Скачать
32.95 КБ, .docx