ГОСА 19.06.2015

Уважаемый акционер!

ОАО «МРСК Юга» (далее - Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения Собрания: 19 июня 2015 года.

Время начала проведения Собрания – 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 16 июня 2015 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

- в период с 30 мая 2015 года по 18 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147, ОАО «МРСК Юга»;
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).

- а также с 30 мая 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 30 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 18 мая 2015 года.

Совет директоров ОАО «МРСК Юга»

Прикрепленные файлы:

24.06.2015 11.30 Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "МРСК Юга", дата проведения - 19.06.2015
Скачать
698.29 КБ, .pdf
29.05.2015 12.55 Годовой отчет ОАО "МРСК Юга" по результатам работы за 2014г. с Приложениями
Скачать
11.23 МБ, .x-rar
29.05.2015 11.03 Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
Скачать
107 КБ, .msword
29.05.2015 11.02 Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 19.06.2015
Скачать
76.5 КБ, .msword
29.05.2015 11.01 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
Скачать
86 КБ, .msword
29.05.2015 11.00 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
Скачать
15.31 КБ, .zip
29.05.2015 10.58 Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Юга" эффективности внешнего аудита
Скачать
142.5 КБ, .pdf
29.05.2015 10.53 Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до 19 июня 2015 года - даты проведения Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Юга"
Скачать
17.73 КБ, .zip
29.05.2015 10.51 Заключение Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год
Скачать
1.88 МБ, .pdf
29.05.2015 10.50 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "МРСК Юга" за 2014 год с аудиторским заключением
Скачать
16.09 МБ, .pdf
29.05.2015 10.39 Сведения о кандидатуре аудитора Общества
Скачать
33.99 КБ, .zip
29.05.2015 10.38 Проект_Устав Публичного акционерного общества "МРСК Юга"
Скачать
142.63 КБ, .zip
29.05.2015 09.42 Проекты изменений и дополнений к Уставу Общества
Скачать
33 КБ, .msword
29.05.2015 09.38 УСТАВ ОАО "МРСК Юга" (действующая ред.)
Скачать
9.26 МБ, .pdf
29.05.2015 09.29 Проект - Положение о Совете директоров ОАО "МРСК Юга" (новая редакция)
Скачать
54.32 КБ, .zip
29.05.2015 09.28 Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Юга" (действующая ред.)
Скачать
246.72 КБ, .pdf
29.05.2015 09.26 Проект - Положение о Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" (новая редакция)
Скачать
149.5 КБ, .msword
29.05.2015 09.25 Положение о Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" (действующая ред.)
Скачать
189.86 КБ, .pdf
29.05.2015 09.24 Проект_Положение о Правлении ОАО "МРСК Юга" (для ПАО)
Скачать
39.92 КБ, .zip
29.05.2015 09.20 Положение о Правлении ОАО "МРСК Юга" (действующая ред.)
Скачать
275.96 КБ, .pdf
29.05.2015 09.19 Проект_Положение об Общем собрании акционеров ОАО "МРСК Юга" (для ПАО)
Скачать
38.53 КБ, .zip
29.05.2015 09.17 Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Юга" (действующая ред.)
Скачать
157.94 КБ, .pdf
29.05.2015 09.15 Проект - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "МРСК Юга" вознаграждений и компенсаций (новая редакция)
Скачать
43.34 КБ, .zip
29.05.2015 09.14 Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "МРСК Юга" вознаграждений и компенсаций (действующая ред.)
Скачать
121.44 КБ, .pdf
29.05.2015 09.00 Проект - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" вознаграждений и компенсаций (новая редакция)
Скачать
49.11 КБ, .zip
29.05.2015 08.59 Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" вознаграждений и компенсаций (действующая ред.)
Скачать
30.96 КБ, .pdf